Изменения в российском законодательстве, направленные против отмывания денег

Дата: 2013-02-10
Версия для печати

Изменения в российском законодательстве, направленные против отмывания денегПрезидент Российской Федерации подписал закон, согласно которому сразу в несколько российских законодательных актов вносятся изменения, направленные на борьбу с реализацией «серых» бизнес-схем и отмыванием денег. Изменения коснутся Уголовного, Гражданского и Налогового кодексов и приведут к повышению издержек, связанных с реализацией криминальных экономических схем.

Согласно подписанному закону, в обиход вводится новое понятие — «бенефициарный владелец», означающее лицо или компанию, являющуюся реальным, а не формальным владельцем той или иной компании или банковского счета. Теперь банки при зачислении средств на счета клиентов обязаны будут требовать данные о полной цепочке посредников, а клиенты, в свою очередь — будут обязаны предоставлять такие данные. Помимо этого, банки получают право отказывать клиенту в обслуживании или закрывать ему счета на основании подозрений в чистоте денег.

Органы налогового контроля теперь смогут замораживать счета юридических лиц, не реагирующих на их запросы. Если налоговый орган, вопреки многочисленным попыткам, не сможет связаться с юридическим лицом, все операции на его счету будут заблокированы. Такая мера призвана пресечь создание и использование фирм-однодневок с недостоверными данными. Теперь юридические лица обязаны передавать в налоговую инспекцию квитанции о получении направленных им по почте документов в течение шести дней, начиная с момента отправки документов налоговым органом. В случае, если квитанция в электронной форме не будет отослана налоговой в течении десяти дней, счета юридического лица будут заблокированы.

Помимо всего прочего, налоговые органы теперь получают право доступа к данным о состоянии банковских счетов индивидуальных предпринимателей. Изменения в законодательстве обязывают банки информировать налоговую инспекцию о каждом случае открытия или закрытия счетов гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также предоставлять налоговой сведения о движении средств на счетах.

Подписанный президентом закон ужесточает ответственность за вывод валюты за рубеж. Теперь невозвращение валютной выручки грозит пятью годами лишения свободы. В Уголовный кодекс вернулась статья о контрабанде валюты в крупном размере. В качестве крупного размера провозглашается такая сумма валюты или ее эквивалентов, которая в два раза превышает размер денежных средств, разрешенный к провозу через границу без декларирования.

Читайте также

Изменение правил проведения судебной экспертизы

Изменение правил проведения судебной экспертизы

2013-02-05

В Государственную думу внесен проект закона, изменяющего правила проведения судебных экспертиз. Действие закона направлено на улучшение качества экспертизы, а также на уменьшение затрат времени, ...

Дискуссия вокруг Кодекса административного судопроизводства

Дискуссия вокруг Кодекса административного судопроизводства

2013-01-25

Вокруг проекта Кодекса административного судопроизводства (КАС) развернулась широкая дискуссия. Некоторые депутаты Государственной думы и судьи оказались недовольны некоторыми пунктами КАС. Например, ...

Дело о скачущем Мерседесе

Дело о скачущем Мерседесе

2013-01-20

После покупки дорогой иномарки - автомобиля Mersedes, удивленный хозяин обнаружил, что каждый раз, когда он меняет скоростной режим, машина скажет на дороге, подобно необъезженному мустангу. Федор ...

Внесены изменения в ГПК и АПК, касающиеся борьбы с распространением пиратского контента

Внесены изменения в ГПК и АПК, касающиеся борьбы с распространением пиратского контента

2013-01-15

Вступили в силу поправки Гражданского процессуального и Арбитражного процессуального кодексов, в соответствии с которыми лица, обладающие правами на тот или иной контент, смогут быстро блокировать ...

Введена обязательная процедура досудебного обжалования для налоговых споров

Введена обязательная процедура досудебного обжалования для налоговых споров

2013-01-10

В действующий Гражданский кодекс внесены поправки, систематизирующие объекты гражданских прав и защиты граждан от распространения о них недостоверной информации. Поправки представляют собой уже ...

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК ПО САЙТУ

Консультация юриста

Последние статьи

07.05.2018

Топ-3 советов для юриста-новичка

Сфера права включает в себя большое количество специальностей. Все они объединены знанием закона и умением грамотно им пользоваться. Так, одних интересует абонентское юридическое обслуживание предприятий, других – адвокатская практика, а третьи ...

Читать далее »
24.04.2018

Юридическая и адвокатская деятельность: в чем различия?

Область правоведения охватывает множество специальностей. Все они объединены знанием закона и умением грамотно им пользоваться. Однако на практике люди зачастую не догадываются, что эти профессии разнятся. И самый распространенный пример в данном ...

Читать далее »