Изменения в российском законодательстве, направленные против отмывания денег

Дата: 2013-02-10
Версия для печати

Изменения в российском законодательстве, направленные против отмывания денегПрезидент Российской Федерации подписал закон, согласно которому сразу в несколько российских законодательных актов вносятся изменения, направленные на борьбу с реализацией «серых» бизнес-схем и отмыванием денег. Изменения коснутся Уголовного, Гражданского и Налогового кодексов и приведут к повышению издержек, связанных с реализацией криминальных экономических схем.

Согласно подписанному закону, в обиход вводится новое понятие — «бенефициарный владелец», означающее лицо или компанию, являющуюся реальным, а не формальным владельцем той или иной компании или банковского счета. Теперь банки при зачислении средств на счета клиентов обязаны будут требовать данные о полной цепочке посредников, а клиенты, в свою очередь — будут обязаны предоставлять такие данные. Помимо этого, банки получают право отказывать клиенту в обслуживании или закрывать ему счета на основании подозрений в чистоте денег.

Органы налогового контроля теперь смогут замораживать счета юридических лиц, не реагирующих на их запросы. Если налоговый орган, вопреки многочисленным попыткам, не сможет связаться с юридическим лицом, все операции на его счету будут заблокированы. Такая мера призвана пресечь создание и использование фирм-однодневок с недостоверными данными. Теперь юридические лица обязаны передавать в налоговую инспекцию квитанции о получении направленных им по почте документов в течение шести дней, начиная с момента отправки документов налоговым органом. В случае, если квитанция в электронной форме не будет отослана налоговой в течении десяти дней, счета юридического лица будут заблокированы.

Помимо всего прочего, налоговые органы теперь получают право доступа к данным о состоянии банковских счетов индивидуальных предпринимателей. Изменения в законодательстве обязывают банки информировать налоговую инспекцию о каждом случае открытия или закрытия счетов гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также предоставлять налоговой сведения о движении средств на счетах.

Подписанный президентом закон ужесточает ответственность за вывод валюты за рубеж. Теперь невозвращение валютной выручки грозит пятью годами лишения свободы. В Уголовный кодекс вернулась статья о контрабанде валюты в крупном размере. В качестве крупного размера провозглашается такая сумма валюты или ее эквивалентов, которая в два раза превышает размер денежных средств, разрешенный к провозу через границу без декларирования.

Читайте также

Изменение правил проведения судебной экспертизы

Изменение правил проведения судебной экспертизы

2013-02-05

В Государственную думу внесен проект закона, изменяющего правила проведения судебных экспертиз. Действие закона направлено на улучшение качества экспертизы, а также на уменьшение затрат времени, ...

Дискуссия вокруг Кодекса административного судопроизводства

Дискуссия вокруг Кодекса административного судопроизводства

2013-01-25

Вокруг проекта Кодекса административного судопроизводства (КАС) развернулась широкая дискуссия. Некоторые депутаты Государственной думы и судьи оказались недовольны некоторыми пунктами КАС. Например, ...

Дело о скачущем Мерседесе

Дело о скачущем Мерседесе

2013-01-20

После покупки дорогой иномарки - автомобиля Mersedes, удивленный хозяин обнаружил, что каждый раз, когда он меняет скоростной режим, машина скажет на дороге, подобно необъезженному мустангу. Федор ...

Внесены изменения в ГПК и АПК, касающиеся борьбы с распространением пиратского контента

Внесены изменения в ГПК и АПК, касающиеся борьбы с распространением пиратского контента

2013-01-15

Вступили в силу поправки Гражданского процессуального и Арбитражного процессуального кодексов, в соответствии с которыми лица, обладающие правами на тот или иной контент, смогут быстро блокировать ...

Введена обязательная процедура досудебного обжалования для налоговых споров

Введена обязательная процедура досудебного обжалования для налоговых споров

2013-01-10

В действующий Гражданский кодекс внесены поправки, систематизирующие объекты гражданских прав и защиты граждан от распространения о них недостоверной информации. Поправки представляют собой уже ...

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК ПО САЙТУ

Консультация юриста

Последние статьи

24.06.2019

Зачем нужен адвокат по ДТП

Если серьезных повреждений нет, то речь пойдет об административном наказании. Гибель людей или их увечья являются поводом для возбуждения уголовного дела. Каков бы ни был исход в вашем случае, услуги адвокатов по ДТП пригодятся. Они окажут ...

Читать далее »
06.03.2019

Услуги адвокатов по адекватным ценам

С одной стороны, большое количество юристов гарантирует, что вы сможете найти адвоката, который обладает необходимыми правовыми знаниями для рассмотрения вашего дела. С другой стороны, вы также избалованы выбором, потому что, как правило, трудно ...

Читать далее »